海控南海发展股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善海控南海发展股份有限公司(以下简称“公
司”)董事、监事与高级管理人员的薪酬管理体系,建立与现代企业
制度相适应的激励约束机制,有效调动公司董事、监事及高级管理人
员的工作积极性,提升公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公
司章程》,在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上,特制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事(董事长、非独立董事及独立董事)、
监事(股东代表监事、职工代表监事)、高级管理人员(总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定的其他高级管理人员)。
公司党委书记、纪委书记参照本制度中的高级管理人员薪酬标准执行。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展,公司董事、监事及高级
管理人员薪酬制度应遵循以下原则:
(一)公平原则,体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外
部行业薪酬水平相符;
(二)责、权、利统一原则,体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义
务大小相符;
(三)长远发展原则,与公司长远利益、持续健康发展的目标相符;
(四)激励约束并重原则,体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激
励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事、监事报酬事项由股东大会决定,高级管理人员的薪酬
分配方案应当经董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下,负责制定
公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案,内容包括但不限于薪酬
构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案;负责审查公司董
事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制
度执行情况进行监督。
第六条 公司相关部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施公司高
级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 独立董事实行津贴制度。公司对独立董事每年发放津贴,津
贴数额由公司股东大会审议决定。
第八条 在公司经营管理岗位任职的董事(以下简称“内部董事”),
按照其在公司担任的具体职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应
的薪酬,公司不再向内部董事另行发放津贴。
公司对不在公司经营管理岗位任职的非独立董事(以下简称“外部董
事”)、股东代表监事不另行发放津贴。
公司对职工代表监事实行津贴制度,津贴数额由公司股东大会审议决
定。
第九条 董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按
《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责(如出席公司董事会、
监事会及股东大会等)所需的通讯、交通、住宿等合理费用在公司规
定标准内由公司承担。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖励及特殊贡献
奖励组成。计算公式为:年度薪酬=基本薪酬+绩效奖励+特殊贡献奖
励。
公司董事长、党委书记、纪委书记的薪酬构成,适用于本条标准。
(一)基本薪酬:主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素
确定,属固定部分。
(二)绩效奖励:根据公司年度经营绩效、个人岗位绩效考核等综合
确定,最终根据考核结果统算兑付,属浮动部分。公司薪酬与考核委
员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度,结合
高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价
并审核确认是否发放及发放金额。
(三)特殊贡献奖励指为公司超额完成当年考核净利润目标或者指公
司在重大项目投资、资本运作、资产盘活、履行社会责任等方面取得
突出成绩或作出重大贡献的,可向董事会申报特殊贡献奖励。具体奖
励金额和分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出建议,经公司董事
会研究确定。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司内部董事、职工代表监事、高级管理人员薪酬的发放
按照公司工资制度执行;独立董事的津贴按月发放。
第十二条 公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放;绩效奖励根
据考核周期及考核结果发放;特殊贡献奖励可根据公司当年经营效益
情况,经董事会审核通过后发放。
第十三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬,均为税前金额,
公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中代扣代缴下列款项,
剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:
(一)代扣代缴个人所得税;
(二)各类社会保险费用、住房公积金等费用中由个人承担的部分;
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间,发生下列任
一情形,公司不予发放绩效奖励或津贴:
(一)被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚
的;
(三)严重损害公司利益的;
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬体系应为公司的经
营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整,以适
应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为:
(一)同行业薪资增幅水平。可通过市场薪资报告或公开的薪资数
据,收集同行业的薪资数据,并进行汇总分析,作为公司薪资调整的
参考依据。
(二)通胀水平。参考通胀水平,以使薪资的实际购买力水平不降低
作为公司薪资调整的参考依据。
(三)公司盈利状况。
(四)公司发展战略或组织结构调整。
第十八条 由董事会薪酬与考核委员会提议,经公司董事会审批,可
以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董
事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 其他
第十九条 公司可对董事、高级管理人员实施长期激励措施并进行相
应的绩效考核,具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第二十条 公司董事、监事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以
及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度未尽事宜,按国家相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十三条 本制度自股东大会审议通过之日起生效。
海控南海发展股份有限公司
2021年04月
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
