证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2021-008
武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021年4月8日上午10点以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月29日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名,实到董事7名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:
一、会议审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
五、会议审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、会议审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
七、会议审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-010)。
十、会议审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-011)。
十一、会议审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-012)。
十二、会议审议通过《关于确认2021年度公司董事薪酬方案的议案》
① 《关于确认2021年度公司独立董事薪酬方案的议案》
独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
② 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。
十三、会议审议通过《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十四、会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-013)。
十五、会议审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年5月12日,在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软件园C3栋8楼大会议室,召开2020年年度股东大会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2021年4月10日
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