证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2021-023
华创阳安股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2021年4月8日在贵州省遵义市以现场会议结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月29日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席杨力先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会监事审议,表决通过了如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》(2019年修订)第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)的有关要求,公司监事会对董事会编制的公司2020年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事提出本意见前,我们没有发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
公司监事会审阅了《公司2020年度内部控制评价报告》,监事会认为公司内部控制设计合理完整,执行有效,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度社会责任报告》
七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金专户存放,专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增补公司监事的议案》
为确保监事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司股东江苏沙钢集团有限公司提名李建其先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。李建其先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格。
李建其先生简历:李建其,男,1964年3月出生,大学文化,曾任工商银行张家港分行会计、主任、副行长,工商银行太仓支行行长、党委书记(副处级),工商银行苏州分行副总经理(副处级),平安银行张家港支行行长。现任沙钢集团投资控股有限公司风控总监、财务总监,兼任金浦产业投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙沣源投资控股有限公司、宁波梅山保税港区沣源浩瀚投资管理有限公司、宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司、申港证券股份有限公司监事。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
华创阳安股份有限公司监事会
2021年4月8日
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