证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2021-028
债券代码:113589 债券简称:天创转债
转股代码:191589 转股简称:天创转股
天创时尚股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”)第三届董事会第二十五次会议于2021年4月9日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年4月2日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》;
《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划》已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,鉴于1名激励对象因离职不符合激励对象资格,公司董事会根据股东大会的授权,对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。
调整后,公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由113人变为112人;本次激励计划拟授予的股票期权数量950.00万份保持不变,其中首次授予的股票期权数量由875.00万份变为871.00万份,预留部分的股票期权数量由75.00万份调整为79.00万份。具体内容详见公司同日发布的《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》(公告编号:临2021-030)。
本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。
关联董事李林、倪兼明、王海涛先生回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。
表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就,同意确定以2021年4月9日为首次授予日,向符合条件的112名激励对象首次授予871.00万份股票期权,行权价格为4.73元/份。具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权的公告》(公告编号:临2021-031)。
本议案无需提交股东大会审议。
关联董事李林、倪兼明、王海涛先生回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。
表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2021年4月10日
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