证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-032
广汇能源股份有限公司
监事会第八届第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
?本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和议案于2021年3月29日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于2021年4月8日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
(四)本次会议应到监事5人,实到监事5人,其中:李旭以通讯方式参加本次会议。
(五)本次会议由监事会主席王国林先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度监事会工作报告》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度财务决算报告》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-027号《广汇能源股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
(四)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2020年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(五)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(六)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制审计报告》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(七)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度社会责任报告》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(八)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(九)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2020年员工持股计划考核条件满足的议案》,表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,监事会主席王国林及监事陈瑞忠为本员工持股计划参与人员,已回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-028号《广汇能源股份有限公司关于2020年员工持股计划考核条件满足的公告》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○二一年四月十日
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