证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-026
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
?本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和议案于2021年3月29日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于2021年4月8日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
(四)本次会议由公司董事长林发现先生主持,应到会董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事11人(其中独立董事4人)。董事梁逍、谭柏、刘常进及独立董事马凤云、谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。
(五)本次会议由公司董事长林发现先生主持,公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度董事会工作报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度独立董事述职报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度总经理工作报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
(四)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度财务决算报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-027号《广汇能源股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
(六)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2020年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(七)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(八)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制审计报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(九)审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度社会责任报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(十)审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(十一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(十二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2020年员工持股计划考核条件满足的议案》,表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,董事长林发现及董事韩士发、梁逍、倪娟、谭柏、刘常进、马晓燕为本员工持股计划参与人员,已回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-028号《广汇能源股份有限公司关于2020年员工持股计划考核条件满足的公告》。
(十三)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2021年度审计费用标准的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-029号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(十四)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订<广汇能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(十五)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-030号《广汇能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年四月十日