证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2021-22
华工科技产业股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2021年3月26日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第二十八次会议的通知”。本次会议于2021年4月7日下午4点在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到4人,公司监事刘静女士因公务原因授权委托监事刘斐先生代行表决权。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由监事长李士训先生主持,经各位监事审议并举手表决,形成如下决议:
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2020年度报告》及《摘要》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定;公司2020年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;公司2020年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》,公告编号:2021-23。
三、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2020年度财务决算报告》。
五、审议通过《2021年度财务预算报告》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2021年度财务预算报告》。
六、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:经预计,公司2021年全年可能产生的日常性关联交易金额为34,641万元。公司拟发生的2021年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2021-24。
八、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,计提资产减值准备符合公司的实际情况,并遵循了谨慎性原则,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2021-25。
九、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求,未发现违规存放或使用募集资金的情况。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2021-26。
十、审议通过了《2020年度利润分配预案》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2020年度利润分配预案,符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2020年度利润分配预案》,公告编号:2021-29。
十一、审议通过《关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的议案》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:同意公司高管团队解除于2017年5月17日做出的自愿增持公司股份的承诺。
具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的公告》,公告编号:2021-30。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会
二〇二一年四月九日
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