证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-037
陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知及会议文件于2021年3月27日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2020年4月7日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:
一、通过《公司2020年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、通过《公司2020年年度报告及摘要》;
公司2020年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2020年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、通过《2020年度募集资金存放与实际使用专项报告》;
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用专项报告》(公告编号2021-038)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
四、通过《关于公司会计政策调整的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于会计政策调整的公告》(公告编号2021-039)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
五、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》(公告编号2020-040)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
六、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》;
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号2020-041)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
七、通过《关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的议案》;
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2021-044)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
上述第一、二、三、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
2021年4月9日
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