证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-025
吉林奥来德光电材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年4月8日在长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2021年4月8日以电话方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长轩景泉先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司2021年第三次临时股东大会的授权,董事会同意确定以2021年4月8日为授予日,授予价格为25.01元/股,向25名激励对象授予96.37万股限制性股票。
董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明为关联方,回避对本议案的表决。
表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于2021年4月9日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、上网公告附件
《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年4月9日
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