证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-023
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月8日
(二)股东大会召开的地点:长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 8,696,200
普通股股东所持有表决权数量 8,696,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 15.7305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 15.7305
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长轩景泉先生主持本次会议,本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;
2、公司在任监事5人,以现场及通讯方式出席5人;
3、董事会秘书王艳丽出席本次会议;非董事高管以现场及通讯方式列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
2、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
3、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
4、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 8,696,200 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
1 《关于公司 4,696,200 100 0 0 0 0
<2021 年限
制性股票激
励计划(草
案)>及其摘
要的议案》
2 《关于公司 4,696,200 100 0 0 0 0
<2021 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请 4,696,200 100 0 0 0 0
公司股东大
会授权董事
会 办 理
2021 年 限
制性股票激
励计划相关
事宜 的 议
案》
4 《关于公司 4,696,200 100 0 0 0 0
奖励基金计
划(草案)>
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。议案4为普通决议议案,已获出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。其中与审议议案存在关联关系
的股东轩景泉、长春巨海投资合伙企业(有限合伙)、詹桂华、王艳丽已回避表
决。
2.议案1、2、3、4对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:谷亚韬、刘元军2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年4月9日
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