证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2021-021
嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2021年3月31日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2021年4月8日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘志红先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
(一) 审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
2020年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2020年度监事会工作报告》提请审议。
经核查,监事会认为:2020年度,公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过列席公司股东大会及董事会会议,了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二) 审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性文件,编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司2020年年度报告》及其摘要提请审议。
全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经核查,监事会认为:
1、公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》等规定,公司编制了《2020年度财务决算报告》提请审议。
经核查,监事会认为:《2020年度财务决算报告》真实的反映了公司2020年度的财务状况及经营成果,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润180,682,635.94元。母公司2020年度实现净利润107,480,771.39元,提取10%法定盈余公积10,748,077.14元后,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润357,219,679.08元,扣除2020年分配的现金股利40,640,000元,截至2020年12月31日,归属于上市公司股东的累计未分配利润为486,514,237.88元。
公司 2020 年度分配预案为:公司拟以权益派发的股权登记日总股本160,000,000.00股为基数,每10股派发现金红利3.39元(含税),总计派发现金股利54,240,000元(含税)。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为30.02%。
经核查,监事会认为:公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配预案。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供财务审计服务的经验和能力,预计能够满足公司审计工作要求。公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报告审计报酬共计80万元人民币,并确定其2021年度财务报告审计报酬为80万元(若有其他事项,报酬另议)。
经核查,监事会认为:公司拟续聘2021年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形,其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(六) 审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
公司制定了监事2020年度薪酬考核情况,并拟定2021年公司监事的薪酬计划,主要内容如下:在公司担任除监事以外具体职务的监事,薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定,不领取监事薪酬;在公司不担任除监事以外具体职务的监事,不在公司领取薪酬。
经核查,监事会认为:会议审议的2020年监事薪酬方案,符合公司实际情况,有利于公司长远发展。公司对监事薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合,有利于发挥监事的创造性与积极性。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(七) 审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易及对2020年度日常
关联交易予以确认的议案》经核查,监事会认为:根据目前公司经营情况,公司未预见2021年有发生关联交易的需求,如后续因经营需要,公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。根据2020年度公司日常关联交易实际发生情况,未发生关联交易。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(八) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》
依据财政部2018年12月修订并发布的《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号),对本公司执行的会计政策进行变更,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(九) 审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》
2020年末,公司各项资产减值余额合计18,799,389.46元,其中,应收款项坏账准备16,683,627.32元,存货跌价准备1,981,674.80元。本次计提影响2020年度利润-2,374,867.00元。上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值,故均未计提减值。
经核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,能够更加真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十) 审议并通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
公司按照国家有关法律、法规和监管部门的要求,编制了《2020年度内部控制评价报告》提请审议。
经核查,监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定,报告内容完备,情况属实。公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行,达到了公司内部控制的目标。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十一)审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定,编制了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》提请审议。
经核查,监事会认为:公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定,严格管理募集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会
2021年4月8日
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