证券代码:688011 证券简称:新光光电 公告编号:2021-020
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月8日
(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议
室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,154,793
普通股股东所持有表决权数量 56,154,793
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 56.1547
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 56.1547
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长康为民先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所张力律师、许国涛律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称:《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称:《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称:《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称:《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称:《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称:《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况
10.00《关于补选第一届监事会监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
10.01 陈国兴先生 56,151,094 99.9934 是
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 《关于〈公司 3,700 100.00 0 0.00 0 0.00
2020年年度利
润分配预案〉的
议案》
7 《关于公司董 3,700 100.00 0 0.00 0 0.00
事、高级管理人
员 2021 年度
薪酬的议案》
8 《关于公司监 3,700 100.00 0 0.00 0 0.00
事 2021 年度
薪酬的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案10属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。2、议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:张力、许国涛2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021年4月9日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
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