证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-003
深圳市广聚能源股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2021年4月6日(星期二)下午2:00在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议由监事会主席方健辉先生主持,公司3名监事均出席了会议,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2020年度监事会工作报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
2.审议通过《2020年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
3.审议通过《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于计提2020年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。
监事会认为:此次资产减值准备计提及资产核销(处置),理由和依据充分,符合公司实际情况和企业会计准则,表决程序合法有效。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
4.审议通过《2020年度利润分配及分红派息预案》
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度母公司实现净利润63,003,033.20元人民币(0.1193元/股),根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计6,300,303.32元人民币和提取10%任意公积金计6,300,303.32元人民币后,加上前期未分配利润619,998,959.61?元人民币(扣除2019年度分红款1,056万元),本公司2020年年末未分配利润余额为670,401,386.17元人民币。
本年度分红派息预案为:以2020年12月31日总股本52,800万股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元人民币(含税),共派发现金1,056万元人民币(含税)。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经公司2020年度股东大会审议通过后实施。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
5.审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。
监事会认为:公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求,较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
6.审议通过《2021年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
7.审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。
监事会认为:董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
8.审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。
表决结果:同意1票 反对0票 弃权0票
9.审议通过《关于公司内部财务资助的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司内部财务资助的公告》。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。
表决结果:同意1票 反对0票 弃权0票
10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司会计政策变更的公告》。
监事会认为:公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
11.审议通过《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第八届监事会由3名监事组成,其中,职工代表担任监事的人数为2名。
经股东推荐,监事会提名方建辉先生为第七届监事会监事候选人,其余2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
本次提名的监事候选人需经股东大会选举通过。
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
附件:监事候选人简历
深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月八日
附件:监事候选人简历
方健辉:男,1966年出生,中共党员,硕士研究生。曾在深圳市农产品股份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司任职;2012年6月至2021年1月任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理;2021年1月至今任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席;2021年3月至今任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司监事长。
其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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