证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2021-024
上海先惠自动化技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月7日
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中
心三楼315会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,869,844
普通股股东所持有表决权数量 51,869,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 68.5836
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 68.5836
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由经半数以上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席4人,潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、缪龙
娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议;2、公司在任监事3人,出席1人,张明涛先生、陈为林先生因工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 51,869,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:《关于的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 51,869,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 51,869,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《关于 2021年限制性 ,015 00
股票激励计划
(草案)>及其
摘要的议案》
2 《关于 2021年限制性 ,015 00
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 1,862 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,015 00
事会办理限制
性股票激励计
划相关事宜的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:朱萱、崔明月2、律师见证结论意见:
公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2021年4月8日
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