证券代码:300411 证券简称:金盾股份 公告编号:2021-032
浙江金盾风机股份有限公司
关于三届三十六次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)三届三十六次董事会会议通知于2021年4月2日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事,此次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有黄红友、贾建军、徐伟民、朱欣4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于全资子公司红相科技100%股份挂牌价格区间的议案》
为提高红相科技100%股份转让工作的推进效率,如首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交,公司将以不低于23,200.00万元的价格对红相科技100%股份进行后续挂牌,具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定。待通过挂牌方式确定受让方后,由公司直接与受让方签订相应股份转让合同及履行交割手续,公司不再另行召开董事会、股东大会对受让方、转让价格及相应股份转让合同条款等进行审议。
独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任戚丽雅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的议案》
公司拟于2021年4月23日下午14:00在公司(地址:浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区)三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、三届三十六次董事会会议决议
2、独立董事关于三届三十六次董事会会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二一年四月七日
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