证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2021-041
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年4月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年4月29日 9点30分
召开地点:福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培
训会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月29日
至2021年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《公司2020年度董事会工作报告》 √
2 《公司2020年度监事会工作报告》 √
3 《公司2020年度独立董事述职报告》 √
4 《公司2020年年度报告及其摘要》 √
5 《公司2020年度财务决算方案》 √
6 《公司2021年度财务预算方案》 √
7 《公司2020年度利润分配预案》 √
8 《关于公司2020年度董事、监事报酬事项的议案》 √
9 《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审 √
计机构的议案》
10 《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资及为融资额 √
度提供担保的议案》
11 《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置募集资金进行 √
现金管理的议案》
12 《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置自有资金进行 √
现金管理的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均由2021年4月7日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议提交,相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分别于2021年4月8日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603686 龙马环卫 2021/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间:2021年4月26日-2021年4月27日,上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
(1)联系人:王女士、罗先生
(2)联系电话:0597-2962796
(3)传真号码:0597-2962796
(4)电子邮箱:investor@fjlm.com.cn
(5)邮政编码:364000
(6)联系地址:福建省龙岩市经济开发区。特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年4月8日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
福建龙马环卫装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月29日
召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度独立董事述职报告》
4 《公司2020年年度报告及其摘要》
5 《公司2020年度财务决算方案》
6 《公司2021年度财务预算方案》
7 《公司2020年度利润分配预案》
8 《关于公司2020年度董事、监事报酬事项的议案》
9 《关于续聘2021年度公司财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》
10 《关于公司2021年度向金融机构申请融资及为融
资额度提供担保的议案》
11 《关于公司2021年度继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
12 《关于公司2021年度继续使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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