雷赛智能：2020年度董事会工作报告_股票频道

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年,深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,规范运作,科学决策,以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。同时,董事会对管理层进行了系统指导和认真监督,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,努力提升公司内部管理,为未来持续快速发展奠定基础。董事会2020年度的主要工作报告如下:

一、2020年度总体经营情况

2020年受到新冠疫情及“中美贸易战”等多因素影响,上半年我国制造业受到重大冲击,运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击,下半年下游市场需求回复增长。面对挑战与机会共存的经营环境,公司管理层在董事会的指导下,适时调整经营策略,一方面针对口罩机、手机3C、光伏、锂电、半导体、物流等设备市场需求,及时复工和扩大产能,抓住增长机会;另一方面加大研发投入,提升产品技术和提高质量水平。抓机会迎挑战的同时,积极开拓新兴市场、大力推广新产品新技术和行业解决方案、全面布局未来数年的可持续快速增长。

2020 年,公司实现了较好的业务增长,实现营业收入 946,426,258.88 元,同比增长42.69%%,实现归属母公司净利润175,993,196.22元,同比大幅增长63.55%。

2020年,公司在多个方面取得较大成绩:

(1)市场方面:通过聚焦大行业大客户、强化营销“铁三角”运作模式,在光伏、锂电、物流等行业取得了突破性进展;

(2)产品技术方面:公司大幅加大研发投入,丰富了产品系列,研发出一系列交流伺服、一体伺服、运动控制PLC、多轴步进、以及编码器方面的爆品和精品;

(3)质量体系方面:重新反思了质量观念、修订了质量方针、明确了“满足客户需求”作为质量标准、初步建立了“全员参与”的大质量体系、为未来大规模业务增长构建了质量保障;

(4)组织文化建设方面:企业文化建设大见成效,核心价值观理念深入人心、带来了员工凝聚力和团队协作能力的大幅提升。

(5)在公司治理方面:初步建立了董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序,建立了权责清晰的公司治理架构,确保公司规范高效运作。

二、董事会日常工作情况

2020年度共召开了9次董事会会议,做出的各项决议均得到通过并执行;召集了3次股东大会,董事会提请审议事项均获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务,独立履行职责。

(一)董事会会议情况

2020年,公司第三届董事会共召开了9次董事会会议,具体情况如下:

1、第三届董事会第十七次会议

2020年2月18日,公司第三届董事会第十七次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于审议2019年度审计报告的议案;

(2)关于确认公司2019年关联交易公允性及合法性的议案。

2、第三届董事会第十八次会议

2020年2月19日,公司第三届董事会第十八次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于审议调整募集资金使用的议案。

3、第三届董事会第十九次会议

2020年4月27日,公司第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于审议2020年第一季度报正文及全文的议案。

4、第三届董事会第二十次会议

2020年5月28日,公司第三届董事会第二十次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于修改《公司章程》的议案;

(2)关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案;

(3)关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案;

(4)关于2019年度利润分配预案的议案;

(5)2019 年度总经理工作报告;

(6)2019 年度董事会工作报告;

(7)2019 年度财务决算报告;

(8)关于公司2020年日常关联交易预计的议案;

(9)关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案;

(10)关于公司续聘2020年度审计机构的议案;

(11)关于公司2020年董事薪酬方案的议案;

(12)关于公司2020年非董事高级管理人员薪酬方案的议案;

(13)关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案;

(14)关于换届选举第四届董事会独立董事的议案;

(15)关于制定《信息披露管理制度》的议案;

(16)关于制定《投资者关系管理制度》的议案;

(17)关于召开2019年度股东大会的议案;

5、第三届董事会第一次临时会议

2020年6月1日,公司第三届董事会第一次临时会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于召开2019年度股东大会的议案。

6、第四届董事会第一次会议

2020年6月23日,公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于选举公司第四届董事会董事长的议案;

(2)关于选举公司董事会各专门委员会的议案;

(3)关于聘任公司总经理的议案;

(4)关于聘任公司副总经理、财务总监的议案;

(5)关于聘任公司董事会秘书的议案;

(6)关于聘任公司证券事务代表的议案;

(7)关于聘任内审部负责人的议案。

7、第四届董事会第二次会议

2020年8月25日,公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于《2020年半年度报告及摘要》的议案;

(2)关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;

(3)关于2020年半年度利润分配预案的议案;

(4)关于会计政策变更的议案;

(5)关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

8、第四届董事会第三次会议

2020年10月22日,公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于《2020 年第三季度报告正文及全文》的议案;

(2)关于对外投资设立产业基金的议案;

(3)关于参与投资产业基金暨关联交易的议案。

9、第四届董事会第四次会议

2020年12月28日,公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:

(1)关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案;

(2)关于拟购买房产的议案。(二)股东大会会议情况

2020年度,公司共召开了3次股东大会会议。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会及临时股东大会所通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

(三)独立董事履职情况

公司独立董事周扬忠先生、曹军先生、王荣俊先生严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,本着对公司、股东负责的态度,切实履行职责,积极出席有关会议,认真商议董事会各项议案并对相关事项发表独立的意见,了解公司经营状况、内控制度建设及执行情况,董事会及股东大会决议执行情况,与公司董事高管保持沟通交流,并各自利用自己的专业知识做出独立、公正、客观判断,对公司的发展起到积极促进作用。

三、董事会2021年重点工作

2021年,面对持续增长的市场需求和更加激烈的竞争形势,公司制订了年度业务增长计划和经营策略、并且为未来三五年业务的快速增长做出布局和铺垫。

1. 聚焦战略性行业和战略性客户:重点挖掘3C电子、光伏、锂电、物流、激光切割等新兴行业,打造具有市场竞争力的行业解决方案及行业专家队伍。

2. 加强产品创新:加大研发投入,扩充产品系列,进一步提升可编程控制器、伺服系统、步进系统和编码器的竞争力、研发机器视觉和运动控制相结合的新产品新技术,为广大设备客户创造更大价值。

3. 内部管理提效:推进公司流程型组织变革,提升和改革营销体系、建立以“战略导向和目标协同”的集团协同体系,完善“价值创造和价值分配挂钩”的薪酬管理体系,调动所有人才为客户和公司创造价值的积极性、主动性和创造力。

4. 继续推进供应链管理优化:提升供应链控本增效能力和风险管控水平,降低供应链运营成本。

5. 进一步提升质量体系和质量水平:以客户满意为质量目标、以世界级产品水平为参考标准、进一步提升质量体系的科学性、系统性、有效性,为未来的数倍业务增长提供质量体系保障和制度保障,系统性地避免质量事故和降低质量风险。

6. 规范治理:公司将根据监管要求,通过对照最新的法律法规、规章制度,健全内控体系,进一步完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序,进一步发挥公司监事会、独立董事的监督作用,营造良好的经营环境;通过建立健全内部约束和制衡机制,有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力,切实保障公司和全体股东的合法权益,为公司可持续发展提供有力的制度保障。

2021年,公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度,积极进取、勤勉尽责、督导经营管理团队稳健经营、达成年度经营目标、为广大客户创造更大的价值、为投资者带来良好的投资回报,实现各利益相关方的共创共赢发展。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日

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