证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2021-014
茂硕电源科技股份有限公司
第五届监事会2021年第1次定期会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2021年第1次定期会议通知及会议资料已于2021年3月26日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2021年4月6日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席石颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2020年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
3、审议通过《2020年度财务决算报告》证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2021-014
经审核,监事会认为:公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
4、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
经审核,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的需求,保证了公司各项业务的健康运行,有效控制了经营风险,保障了公司可持续发展。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
经核查,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
6、审议通过《关于计提资产减值及核销资产的议案》
经核查,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,依据充分合理,能客观公允反映公司截止2020年12月31日的资产状况;董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值及核销资产的公告》
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
7、审议《关于公司<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
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鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关,因此无法就此议案形成决议,故直接提交股东大会审议
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
9、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的的议案》
经核查,监事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料,对致同的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查,致同具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意聘任致同为公司2021年度审计机构。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任会计师事务所的的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2021年4月6日
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