证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2021-033
索通发展股份有限公司
关于2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公开发行股票事宜,已经公司第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过。
根据中国证券监督管理委员会相关规定和监管要求,公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021年4月2日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,决定调整本次非公开发行股票方案,并制定《索通发展股份有限公司2021年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》,对本次非公开发行股股票预案(修订稿)进行的主要修订如下:
预案章节 章节内容 主要修订情况
1、补充本次非公开发行股票预案已经过公司
特别提示 特别提示 董事会审批情况
2、修订本次非公开发行股票数量和募集资金
总额上限
释义 释义 更新“本次发行、本次非公开发行”的释义
四、本次非公开发行股 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总
票方案概要 额上限
第一节 本次非 六、本次发行是否导致 修订假定本次按照上限发行股票时对实际控
公开发行A股股 公司控制权发生变化 制人控制权的影响的说明
票方案概要 七、本次发行方案已取
得有关主管部门批准 增加公司第四届董事会第十五次会议审议情
情况以及尚需呈报批 况
准程序
一、发行对象基本情况 修订本次发行已明确发行股份数量区间的说
第二节 发行对 明
象基本情况 二、附条件生效的股份 修订本次非公开发行股票数量上限
认购协议概要
第三节 董事会 一、本次非公开发行募 修订本次非公开发行股票募集资金总额上限
关于本次募集资 集资金使用计划
预案章节 章节内容 主要修订情况
金使用的可行性
分析
一、公司业务及资产、
第四节 董事会 章程、股东结构、高管 修订假定本次按照上限发行股票时对实际控
关于本次发行对 人员结构、业务结构的 制人控制权的影响的说明
公司影响的讨论 变动情况
与分析 六、本次发行的相关风 增加产能过剩的风险提示
险
第六节 本次非 一、本次非公开发行摊 按修订后的发行股票数量上限重新测算相关
公开发行摊薄即 薄即期回报对公司主 财务指标
期回报及填补措 要财务指标的影响
施的说明 三、本次发行募集资金 修订本次非公开发行股票募集资金总额上限
的必要性、合理性
具体内容请详见公司同日披露的《索通发展股份有限公司2021年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2021年4月7日
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