证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-015
上纬新材料科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月6日
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼
101室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 361,410,888
普通股股东所持有表决权数量 361,410,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 89.6356
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 89.6356
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长蔡朝阳先生主持,以现场投票与网络投票相
结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》
等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中现场参会人员为董事汪大卫;通过远程
视频参会人员为董事长蔡朝阳、董事郭世荣、刘万平,独立董事江向才、成汉颂、
闫晓旭。
2、公司在任监事3人,出席3人,其中现场参会人员为监事王洪荣;通过远程
视频参会人员为监事甘蜀娴、刘烜。
3、公司董事会秘书谢珮甄女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司2020年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于《董事会2020年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
3、议案名称:关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
4、议案名称:关于《监事会2020年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
5、议案名称:关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
6、议案名称:关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
7、议案名称:关于取消实施部分投资项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
8、议案名称:关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
9、议案名称:关于公司2021年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 41,893,766 100 0 0 0 0
(二)现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上 355,517,122 100 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 5,893,766 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 4,988 100 0 0 0 0
股股东
市值50万以
上普通股股 5,888,778 100 0 0 0 0
东
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
6 关 于《公 司 5,893 100 0 0 0 0
2020年度利润 ,766
分配方案》的
议案
7 关于取消实施 5,893 100 0 0 0 0
部分投资项目 ,766
的议案
9 关于公司2021 5,893 100 0 0 0 0
年日常关联交 ,766
易预计的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过;2、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票;3、关联股东SWANCOR IND.CO.,LTD、Strategic Capital Holding Limited.对
议案9回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:郑伊珺、孟营营2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有
效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月7日
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