证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2021-013
浙江铁流离合器股份有限公司关于第四届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2021年4月2日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议于2021年3月23日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(八)审议通过《关于湖北三环2020年度业绩承诺实现情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(九)审议通过《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司执行新租赁会计准则的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(十二)审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021年4月7日
? 报备文件
(一)监事会决议
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