证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2021-020
转债代码:113612 转债代码:永冠转债
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况:
(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知及会议材料于2021年3月25日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
(三)本次会议于2021年4月7日上午11时在公司会议室以现场的方式召开。
(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。
(五)会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况:
(一)审议《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2021年4月7日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。
因崔志勇先生、刘荣建先生、王洪祥先生为本次员工持股计划参与人,故回避表决,关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。
(二)审议《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2021年4月7日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
因崔志勇先生、刘荣建先生、王洪祥先生为本次员工持股计划参与人,故回避表决,关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二一年四月七日
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