证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-22
江西赣能股份有限公司
2021年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第三次临时董事会会议于 2021 年 3月31日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2021年4月6日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任徐鹏为公司副总经理。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2021-23）。
三、备查文件
（一）公司2021年第三次临时董事会会议决议；
（二）公司2021年第三次临时董事会会议独立董事意见；
（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021年4月6日
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