德马科技：德马科技2020年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码:688360 证券简称:德马科技公告编号:2021-012

浙江德马科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月6日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德

马科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,501,123
普通股股东所持有表决权数量 43,501,123
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.7736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.7736

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长卓序先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书郭爱华出席本次股东大会,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

2、议案名称:《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

3、议案名称:《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

4、议案名称:《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

5、议案名称:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

6、议案名称:《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,486,061 99.9653 15,062 0.0347 0 0.0000

8、议案名称:《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

9、议案名称:《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 43,491,061 99.9768 10,062 0.0232 0 0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)
《关于
2021年度
2 董事薪酬 14,085 58.3302 10,062 41.6698 0 0.0000
方案的议
案》
《关于公
司2020年
7 度利润分 9,085 37.6237 15,062 62.3763 0 0.0000
配预案的
议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:徐峰、阮曼曼2、律师见证结论意见:

浙江德马科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021年4月7日

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