证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-016
北京石头世纪科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月2日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,336,015
普通股股东所持有表决权数量 25,336,015
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 38.0040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 38.0040
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事万云鹏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,董事长昌敬先生、董事蒋文先生, 因工作原
因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议;财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 25,336,015 100.00 0 0 0 0
2、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 25,336,015 100.00 0 0 0 0
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
《关于使用暂
1 时闲置募集资 660,329 100.00 0 0 0 0
金购买理财产
品的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:姚启明、赵海洋2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年4月3日
? 报备文件
(一)2021年第一次临时股东大会决议;
(二)北京市中伦律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律
意见书。
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