证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2021-009
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第三十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知于2021年3月22日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
(三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十七次(临时)会议由公司董事长邱嘉臣先生召集,会议于2021年3月31日-4月1日以通讯方式召开。
(四)本次董事会应出席的董事10人,实际出席会议的董事10人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的
关联交易议案》
董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决。
董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
详见公司《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易公告》(公告编号:2021-010)。
(二) 《关于白云机场安保服务关联交易的议案》
董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决。
董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
详见公司《关于白云机场安保服务关联交易的公告》(公告编号:2021-011)。
(三) 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。
详见公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-012)。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2021年4月6日
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