独立董事关于国投资本股份有限公司
八届十八次董事会相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和
《公司章程》的有关规定,我们作为国投资本股份有限公司
(以下简称“国投资本”或“公司”)现任独立董事,基于独
立判断的立场,对公司八届十八次董事会审议的有关议案发
表意见如下:
一、国投资本股份有限公司2020年度内部控制评价报
告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
要求,以及中国证监会、上海证券交易所等有关法律、规章,
公司所做《2020年度内部控制评价报告》的内容、形式符合
相关规定,真实、准确的反映了公司目前内部控制的现状。
公司已经建立起的内部控制体系,在完整性、合规性、有效
性等方面不存在重大缺陷,实际执行过程中也未发现重大偏
差,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、国投资本股份有限公司关于2020年度利润分配预
案的议案
公司2020年度拟分配现金股利占公司2020年合并报表
归属于母公司所有者净利润的19.97%,低于30%。鉴于公司
处于成长阶段,公司及下属企业业务拓展及经营发展对资金
需求较大。公司拟定的2020年度现金分红预案是根据所处
行业及实际情况制定的,符合国家有关法律法规及《公司章
程》的规定,并兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回
报,增强公司的可持续发展能力。
同时,公司拟于今年向中国人民银行申请金融控股公司
牌照,为满足监管关于金控公司实缴注册资本的规定,公司
拟定的2020年度资本公积转增股本预案有利于上市公司的
长期发展,符合公司及中小投资者的利益。
三、国投资本股份有限公司关于2021年度预计日常关
联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司
所做《国投资本股份有限公司关于2021年度预计日常关联
交易的议案》是公司经营所需,关联交易定价政策和定价依
据、结算方式是公平公允的,符合国家有关法律法规规定,
没有损害公司及非关联方股东的利益。
四、国投资本股份有限公司2020年度募集资金存放与
实际使用情况报告
该项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管
理情况,公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、《国投资本股份有限公司关于2021年度担保预计的
议案》
公司2021年度担保预计均为上市公司体系内的担保,
有利于满足子公司日常经营及业务发展需要,担保对象经营
状况稳定,担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益
的情形。相关事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
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