证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2021-027
深圳市杰普特光电股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2021年4月1日以现场结合通讯方式举行。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持,本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席徐盼庞博主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
监事会认为:公司开展外汇远期结售汇业务,主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响,稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
因此,同意公司根据实际经营需要,与银行开展总金额不超过3,000万美元的外汇远期结售汇业务,额度范围内资金可滚动使用。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:2021-026)。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司
监事会
2021年4月2日
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