证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-008
债券代码：128029 债券简称：太阳转债
山东太阳纸业股份有限公司
2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.55元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
12.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称
“太阳转债”，债券代码“128029”。
根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。
因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的
8.65元/股调整为8.55元/股。
二、太阳转债转股及公司股份变动情况
2021年第一季度，太阳转债因转股减少462,000元（4,620张），转股数量为54,016股，剩余可转债余额908,985,200元（9,089,852张）。截至2021年3月31日，太阳转债尚有908,985,200元（9,089,852张）挂牌交易。
公司2021年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量（股） 比例
（%）新股 转股 （%）
一、限售条件流 12,531,750 0.48 0 0 0 -522,000 -522,000 12,009,750 0.46
通股/非流通股
高管锁定股 12,009,750 0.46 0 0 0 0 0 12,009,750 0.46
股权激励限售股 522,000 0.02 0 0 0 -522,000 -522,000 0 0
二、无限售条件 2,612,616,657 99.52 0 0 0 +54,016 +54,016 2,612,670,673 99.54
流通股
三、总股本 2,625,148,407 100.00 0 0 0 -467,984 -467,984 2,624,680,423 100.00
注：2020年12月11日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划
（2017—2019）的激励对象中有11人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据
《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，前述11人所持已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计522,000股由公司回购注销，回购价格调整为4.35元/股，本次回购金额合计为
2,270,700元，回购资金为公司自有资金。2021年2月，上述公司限制性股票激励计划
（2017—2019）激励对象中11人持有的限制性股票数量522,000股已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-7928715进行咨询。
四、备查文件
1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；
2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月一日
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