证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-020
上海柏楚电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡
酒店2楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,947,814
普通股股东所持有表决权数量 77,947,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 77.9478
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 77.9478
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长唐晔先生主持,以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会,公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称:关于董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称:关于监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
9、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01、议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.02、议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.03、议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.04、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.06、议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.07、议案名称:募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.08、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.09、议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.10、议案名称:本次发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
10、 议案名称:关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
11、 议案名称:关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证
分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
12、 议案名称:关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
13、 议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称:关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称:关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益
明细》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
17、 议案名称:关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
18、 议案名称:关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
19、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行A股股票具体
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
3 关于2020年度 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
6 关于董事薪酬 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
方案的议案 ,031
7 关于监事薪酬 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
方案的议案 ,031
8 关于公司符合 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
向特定对象发 ,177 4
行A股股票条
件的议案
9.01 发行股票的种 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
类和面值 ,177 4
9.02 发行方式和发 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
行时间 ,177 4
9.03 发行对象及认 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
购方式 ,177 4
9.04 定价基准日、发 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
行价格及定价 ,177 4
原则
9.05 发行数量 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
,177 4
9.06 限售期安排 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
,177 4
9.07 募集资金规模 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
及用途 ,177 4
9.08 上市地点 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
,177 4
9.09 本次发行前滚 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
存未分配利润 ,177 4
安排
9.10 本次发行决议 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
的有效期 ,177 4
10 关于公司《2021 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
年度向特定对 ,177 4
象发行A股股
票预案》的议案
11 关于公司《2021 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
年度向特定对 ,177 4
象发行A股股
票发行方案论
证分析报告》的
议案
12 关于公司《2021 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
年度向特定对 ,177 4
象发行A股股
票募集资金使
用可行性分析
报告》的议案
募集资金使用 ,031
情况报告》的议
案
14 关于公司《内部 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
控制自我评价 ,031
报告》的议案
15 关于公司《2018 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
年度、2019年 ,031
度、2020年度
非经常性损益
明细》的议案
16 关于公司向特 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
定对象发行 A ,177 4
股股票摊薄即
期回报、填补措
施及相关主体
承诺的议案
17 关于公司《未来 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
三年(2021年 ,031
-2023年)股东
分红回报规划》
的议案
18 关于《公司关于 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
本次募集资金 ,177 4
投向属于科技
创新领域的说
明》的议案
19 关于提请股东 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
大会授权董事 ,177 4
会或董事会授
权人士办理本
次向特定对象
发行A股股票
具体
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、
议案16、议案17、议案18、议案19为特别决议议案,已经出席本次股东大会
有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议
案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所
律师:黄小雨 杨雯2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021年4月1日
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