证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2021-012
乐山巨星农牧股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2021年3月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2021年3月31日以现场会议的方式召开。
会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)、审议通过《公司监事会2020年度工作报告》
会议审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
(二)、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》
公司2020年度利润分配预案为:拟以2020年12月31日总股本467,911,629股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.82元(含税)。
2020年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本预案需提交公司股东大会进行审议。
(三)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信所”)负责本公司2021年度的财务和内控审计事务。关于2021年度的相关费用,提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2021年度审计工作量,届时由公司与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构,已为公司连续服务3年。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)、审议通过《公司监事会对公司2020年年度报告的书面审核意见》
根据《证券法》第82条,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们对公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下:
1、2020年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2020年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2020年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司2020年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。
(六)、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
会议审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
2021年4月1日
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