证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2021-017
上海硅产业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,681,179,426
普通股股东所持有表决权数量 1,681,179,426
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 67.7823
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.7823
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,以现场结合通讯方式出席11人;
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.01议案名称:关于与Soitec 2021年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
1.02议案名称:关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联
交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
1.03议案名称:关于与长江存储科技有限责任公司2021年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
1.04议案名称:关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额
度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
1.05议案名称:关于与上海新微科技集团有限公司2021年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,519,041,901 99.9909 137,377 0.0090% 148 0.0000
1.06议案名称:关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2021年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
1.07议案名称:关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2021年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1.01 关于与 Soitec 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
2021 年度日常
关联交易预计
额度的议案
1.02 关于与武汉新 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
芯集成电路制
造 有 限 公 司
2021 年度日常
关联交易预计
额度的议案
1.03 关于与长江存 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
储科技有限责
任公司2021年
度日常关联交
易预计额度的
议案
1.04 关于与中芯国 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
际及其子公司
2021 年度日常
关联交易预计
额度的议案
1.05 关于与上海新 1,519,041,901 99.9909 137,377 0.0090 148 0.0000
微科技集团有
限公司2021年
度日常关联交
易预计额度的
议案
1.06 关于与上海新 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
阳半导体材料
股份有限公司
2021 年度日常
关联交易预计
额度的议案
1.07 关于与江苏鑫 1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081 148 0.0001
华半导体材料
科技有限公司
2021 年度日常
关联交易预计
额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案:1.05、1.06。回避表决的关联股东名称:1.05,
上海新微科技集团有限公司;1.06,上海新阳半导体材料股份有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:廖晓云律师、丁含春律师2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年4月1日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
