证券代码:600734 证券简称:*ST实达 公告编号:第2021-029号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2021年3月29日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于2021年3月31日(星期三)以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名周乐先生为公司董事候选人的议案》:为保证公司董事会人员的完整,由公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名周乐先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。周乐先生简历附后。
陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见:
本次董事候选人由公司董事会推荐提名,在董事会审议本议案前,董事会提名委员会已对本议案作了预审,程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第146条、《公司章程》第95条的情况;未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;未发现有被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象,任职资格合法。上述董事候选人具有较高的专业理论知识和较丰富的实际工作经验,能够胜任所任职董事职务的要求, 同意上述提名。
(二)会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(第 2021-030号)。
三、周乐先生简历
周乐,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员,2009-2014 年任金元证券投资银行部业务董事,2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理,2019年-2020年任国泰君安证券投资银行部执行董事,2020年-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人,2021年至今任北京米度咨询管理有限公司执行董事。
四、备查附件
1、公司第九届董事会第五十六次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
