证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2021-014
三生国健药业(上海)股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2021年3月19日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2021年3月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席孙成娟女士主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,并以投票表决的方式审议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为-217,460,321.62元(合并报表),母公司净利润为-173,734,242.63元。因公司2020年净利润为负,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,累计未分配利润留存公司用于支持经营发展。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《三生国健药业(上海)股份有限公司2020年年度报告》及《三生国健药业(上海)股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表审计意见,体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,监事会同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)和制定媒体的公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于公司<2020年社会责任报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的公司《2020年社会责任报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司监事会
2021年3月31日
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