证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2021-025
北京键凯科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知已于2021年3月19日通过通讯方式送达。会议于2021年3月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中现场方式出席2人,通讯方式出席1人。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:
(一)审议并通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为公司2020年度监事会工作报告是根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的,真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召开了5次会议,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)审议并通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
监事会同意《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》。监事会认为《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
年度报告的详细内容详见同日刊登于上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站( http://www.sse.com.cn )的《北京键凯科技股份有限公司2020年年度报告》及摘要。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议
(三)审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》
监事会同意《关于<2020年财务决算报告>的议案》,《公司2020年度财务决算报告》包含公司资产、收入、利润等数据,真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021年财务预算报告>的议案》
监事会同意公司根据2020年度的实际经营情况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,审慎预测2021年度财务预算情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020年年度利润分配预案>的议案》
监事会同意公司以2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.29元(含税),预计派发现金红利总额为25,740,000.00元(含税),占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的30.04%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、盈利情况、现金流状态、资金需求、长远利益等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际发展状况,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
利润分配方案预案的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于未披露内部控制评价报告的议案》
监事会认为公司不披露《2020年度内部控制评价报告》,符合《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》的相关规定,不存在违反信息披露相关规定和损害公司股东利益的情形。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为,公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为,本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案》
监事会认为,公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准符合公司2020年的经营情况,符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案》
监事会认为,公司高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准符合公司2020年的经营情况,符合公司各位高级管理人员的职位、工作情况以及经公司制定的相关薪酬标准。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案》
监事会认为,公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准符合公司2020年的经营情况,符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
监事会认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为,公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益;公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行,决策合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司关于关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司监事会
2021年3月31日
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