深圳市财富趋势科技股份有限公司证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2021-015
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第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2021年3月30日上午09:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年3月20日以电子邮件的方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集;应到董事7人,实到董事7人;会议由董事长黄山先生主持;公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,逐项审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
经审议,公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。
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表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
同意通过《2020年度董事会工作报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事伍新木先生、何德彪先生和刘炜女士向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事述职报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(六)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(七)审议通过《关于授权总经理2021年度对外投资额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权总经理2021年度对外投资额度的公告》(公告编号:2021-008)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(八)审议通过《关于2020年年度利润分配的预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-009)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
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本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-010)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(十)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-011)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-012)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(十二)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司2020年年度股东大会,具体时间和地点以公司后续发出的股东大会通知为准。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(十三)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计差错更正的公告》(公告编号:2021-013)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(十四)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(十五)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2021-014)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(十六)审议通过《关于修订的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订的公告》(公告编号:2021-016)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
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