深圳市财富趋势科技股份有限公司证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2021-016
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关于修订《对外投资管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年03月30日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订的议案》,本次修订主要内容及前后对照表如下:
序号 原条款 修改后条款
1 第九条公司的对外投资必 第九条公司的对外投资必须
须经董事会审议。达到本规定第 经董事会审议。达到本规定第十
十条所定标准的,董事会审议 条所定标准的,董事会审议后,
后,还应提交股东大会审议。 还应提交股东大会审议。
公司从事证券投资、委托理 公司从事二级市场股票投
财、风险投资等投资事项的,董 资、风险投资等投资事项的,董
事会或股东大会不得作为将委 事会或股东大会不得将相关审批
托理财审批权授予公司董事个 权授予公司董事个人或经营管理
人或经营管理层行使。 层行使。
公司进行委托理财的,应当 公司进行委托理财的,应当
选择资信状况、财务状况良好、选择资信状况、财务状况良好、
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无不良诚信记录及盈利能力强 无不良诚信记录及盈利能力强的
的合格专业理财机构作为受托 合格专业理财机构作为受托方,
方,并与受托方签订书面合同,并与受托方签订书面合同,明确
明确委托理财的金额、期间、投 委托理财的金额、期间、投资品
资品种、双方的权利义务及法律 种、双方的权利义务及法律责任
责任等。公司董事会应当指派专 等。公司董事会应当指派专人跟
人跟踪委托理财的进展情况及 踪委托理财的进展情况及投资安
投资安全状况,出现异常情况时 全状况,出现异常情况时应当要
应当要求其及时报告,以便董事 求其及时报告,以便董事会立即
会立即采取有效措施回收资金,采取有效措施回收资金,避免或
避免或减少公司损失。 减少公司损失。
本次修订后的《对外投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
修订后的《对外投资管理办法》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2021年03月31日
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