证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2021-005
江苏富淼科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年4月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股
东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年4月20日 14点00分
召开地点:江苏省张家港市程墩西路328号凤凰休闲农业园科技楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议 √
案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议 √
案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议 √
案
5 关于公司2020年年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司董事2020年度薪酬发放情况及2021 √
年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2020年度薪酬发放情况及2021 √
年度薪酬方案的议案
8 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公 √
司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 √
股东大会将听取江苏富淼科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事
会第六次会议审议通过,相关公告已于2021年3月31日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上予以披露。
公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:8
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688350 富淼科技 2021/4/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:
(一)登记时间:2021年4月16日(上午09:00-11:30,下午14:00-16:00)。
上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;
(二)登记地点:江苏富淼科技股份有限公司董秘办公室;
(三)出席会议的预约登记
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企
业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手
续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代
表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附
件 1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户
卡(如有)办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡(如
有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委
托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登
记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登
记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电
话,并需附上上述第 1 或 2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带
原件,信函上请注明“富淼科技-股东大会”字样,须在登记时间 2021 年 4 月
16日下午 16:00 前送达登记地点。
(四)注意事项
参会人员须于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。
受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
六、 其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
(三)会议联系方式如下:
联系人:邢燕
地址:江苏省张家港市凤凰镇凤南路1号
电话:0512-58110625
传真:0512-58110172
邮政编码:215613
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1:授权委托书
? 报备文件
《江苏富淼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》附件1:授权委托书
授权委托书
江苏富淼科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司2020年度董事会工作
报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作
报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报
告》的议案
4 关于《公司2020年年度报告及其
摘要》的议案
5 关于公司2020年年度利润分配方
案的议案
6 关于公司董事2020年度薪酬发放
情况及2021年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2020年度薪酬发放
情况及2021年度薪酬方案的议案
8 关于变更公司注册资本、公司类型
及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
9 关于公司续聘2021年度审计机构
的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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