安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
作为安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事制度》之相关规定,本着勤勉尽责、客观公正的原则,就公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项,基于独立判断发表如下独立意见:
一、关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
我们认为,公司2020年度利润分配方案依据公司当前的实际情况制定,兼顾了公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。该议案的审议决策程序合法合规,我们一致同意公司2020年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘会计师事务所的议案
我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平,我们一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、关于《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
我们审阅了《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,经核查,公司2020年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。不存在募集资金存放和使用违规的情形,也不存在损害股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实履行了信息披露业务。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、关于《预计2021年度日常关联交易》的议案
我们认为,公司预计2021年发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易按照公允的市场价格定价,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定,我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了检查和监督,认为公司能够稳步推进内部控制体系建设和制度完善,公司内部控制各项措施有效执行。我们认真审阅了公司《2020年度内部控制自我评价报告》,认为评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的具体情况,公司不存在内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、关于《公司为全资子公司提供担保公告》的议案
我们认为,本次担保事项充分考虑了包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展的需要,符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意本次担保事项,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
七、关于《2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案
我们认为,公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案,是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们一致同意公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案,并提请公司2020年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的议案
我们认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
(以下无正文)
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