证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2020-019
湖南金博碳素股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2021年3月30日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈小平先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
1.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。(2)公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(3)未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司2020年年度报告》及《湖南金博碳素股份有限公司2020年年度报告摘要》。
3.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-020)。
6.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》
内容:同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)
7.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
内容:同意公司及子公司2021年度向银行申请不超过60,000万元人民币或等值外币的综合授信额度。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金和自有资金的使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过4亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。
9.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-023)。
10.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金和自有资金的使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过4亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
11.审议通过了《关于及其摘要的议案》
监事会认为:《湖南金博碳素股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《2021年限制性股票激励计划(草案)》”)的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划
的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《湖南金博碳素股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-024)
12.审议通过了《关于的议案》
监事会认为:《湖南金博碳素股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现。符合相关法律、法规及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,有利于公司持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
13.审议通过了《关于核实公司2021年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
在对公司2021年限制性股票激励计划进行初步核查后,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定的不得参与上市
公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票
激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
14.审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司会计政策变更的议案》
监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-026)。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
监 事 会
2021年3月31日
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