证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2021-013
中国民生银行股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第三次会议于2021年3月30日在北京以现场方式召开，会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式发出。会议由张俊潼主席召集并主持。会议应到监事9名，全体监事参加会议，现场出席监事5名，电话/视频连线出席监事4名，监事会主席张俊潼、监事赵令欢、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线出席会议，监事会副主席郭栋、监事鲁钟男、李宇、王玉贵、李健现场出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：1、关于《公司2020年年度报告（正文及摘要）》的决议
根据相关规定，会议对2020年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：
（1) 2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2)公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司2020年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
（3)经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和罗兵咸永道会计师事务所注册会计师按中国审计准则和国际审计准则审计的《中国民生银行股份有限公司2020年度财务报表及审计报告》是实事求是、客观公正的。
（4)在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。2、关于《公司2020年度财务决算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。3、关于《公司2021年度财务预算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。4、关于《公司2020年度利润分配预案（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。5、关于《公司2020年度监事会工作报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。6、关于《监事会对董事会及董事2020年度履职监督评价报告（草案）》的决议
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。7、关于《2020年度监事会及其成员履职评价报告（草案）》的决议
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。8、关于《监事会对高级管理层及其成员2020年度履职监督评价报告（草案）》的决议
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。9、关于《中国民生银行2020年度监事薪酬报告》的决议
该议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：
张俊潼2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，张俊潼本人回避表决；
郭栋2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，郭栋本人回避表决；
鲁钟男2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，鲁钟男本人回避表决；
赵令欢2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，赵令欢本人回避表决；
李宇2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，李宇本人回避表决；
王玉贵2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，王玉贵本人回避表决；
赵富高2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，赵富高本人回避表决；
张礼卿2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，张礼卿本人回避表决；
李健2020年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，李健本人回避表决；
王家智2020年度监事薪酬：同意9票，反对0票，弃权0票；
王航2020年度监事薪酬：同意9票，反对0票，弃权0票；
张博2020年度监事薪酬：同意9票，反对0票，弃权0票；
包季鸣2020年度监事薪酬：同意9票，反对0票，弃权0票。10、关于《公司2020年度内部控制评价报告》的决议
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。11、关于《中国民生银行2020年度社会责任报告》的决议
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。12、关于《中国民生银行2020年度环境、社会及管治报告》的决议
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。13、关于续聘公司2021年审计会计师事务所及其报酬的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司监事会
2021年3月30日
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