证券代码600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临2021-014
上海振华重工（集团）股份有限公司
2020年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东净利润为人民币422,240,299元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,377,187,005元，公司董事会综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、2020年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，结合2020年度公司业绩表现，拟定公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月30日召开公司第七届董事会第二十一次会议，董事会经审议一致审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，结合2020年度公司业绩表现，公司2020年年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。经审核，我们同意本次利润分配方案并将本议案提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会意见
公司于2021年3月30日召开公司第七届监事会第十四次会议，监事会经审议一致审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，公司2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，同意该利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021年3月31日
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