盐津铺子食品股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
本人刘灿辉,作为盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2020年严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2020年履职情况汇报如下:
一、出席董事会情况
2020年公司董事会召开了10次会议(其中第二届董事会7次,第三届董事会3次),本人作为第三届董事会独立董事出席会议情况如下:
独立董 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席
事姓名 加董事会 董事会 董事会 董事会 备注
(次) (次) (次) (次)
刘灿辉 3 3 0 0 参加第三届董事会
会议
本人认真研究和审议了董事会的各项议案,对董事会各项议案及公司其他事项没有异议;对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;对董事会的相关事项发表了独立意见和事前认可意见;切实履行了董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
2020年度,公司共召开了5次股东大会,本人出席了2次股东大会。
二、2020年度发表独立董事意见情况
本人任职期间作为公司的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度,对2020年度的相关事项进行深入了解和认真核查后,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
1、2020年08月19日,本人对聘任公司高级管理人员和拟投资并设立控股子公司发表了独立意见。内容详见2020年08月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述独立意见。
2、2020年10月27日,本人对2020年第三季度报告、回购注销部分已获授但
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尚未解除限售限制性股票和公司聘任高级管理人员发表了独立意见。内容详见
2020年10月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述独立意见。
3、2020年12月01日,本人对以集中竞价交易方式回购公司股份方案发表了独立意见。内容详见2020年12月02日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年,本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解,并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人任职期间作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员,在2020年主要履行以下职责:
(一)董事会审计委员会
2020年度共主持了1次董事会审计委员会,具体如下:
2020年10月27日,主持了第三届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于公司2020年第三季度报告(正文及全文)的议案》和《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,并提交公司董事会审议;同时审议通过了《关于审计部2020年第三季度工作总结的议案》和《关于2020年第三季度报告内部审计报告的议案》。
(二)董事会战略与发展委员会
2020年度共参加了2次董事会战略与发展委员会,具体如下:
2020年08月19日,参加了第三届董事会战略与发展委员会第一次会议,审议通过《关于拟投资并设立控股子公司的议案》,并提交公司董事会审议;
2020年12月01日,参加了第三届董事会战略与发展委员会第二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并提交公司董事会审议。
五、保护社会公众股股东权益方面所做的其他工作
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1、对公司治理结构及经营管理的调查
2020年内本人定期了解公司的生产经营动态,有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审
核,独立、客观地行使表决权;在此基础上,对公司关联交易及其它有关事项等
做出了客观、公正的判断,发表了独立意见。
2、自身学习情况
本人积极参加各项培训,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况;
2、无提议解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况;
作为公司的独立董事,本人认真勤勉地履行自己的职责,积极参与公司审议事项的决策,为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。
2021年,本人将一如既往履行好独立董事的职责,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,进一步提高上市公司质量。
特此报告。
述职人:刘灿辉
2021年03月31日
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