证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2021-010
开普云信息科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2021年3月29日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2021年3月19日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事 7 人,会议由董事长汪敏主持,本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2020 年度,董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
2020 年度,公司管理层在董事会有效管理监督下,对公司的核心研发给予高度重视,专注提供满足客户需求的服务与产品,用优质的服务与优良的产品为客户创造价值,用满意的服务赢得客户的信赖。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2020年度独立董事述职报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2020年年度报告》及《开普云2020年年度报告摘要》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》
报告期内,公司实现营业收入30,123.22万元,同比增加1.06%,其中:数智安全同比增加23.13%;数智内容同比减少11.6%;数智政务同比增加16.37%;实现归属于上市公司股东净利润6,884.48万元,同比减少12.06%。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.08元(含税),预计派发现金红利总额为20,677,099.52元(含税),占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的30.03%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-013)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于2020年度董事薪酬情况议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬情况议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-014)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》
公司将于2021年4月20日召开2020年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-012)。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
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