爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,
作为爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对
公司拟提交第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了审阅,基于独立客
观的立场,本着负责审慎的态度,现发表事前认可意见如下:
一、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
我们认真审阅了公司提交的《关于续聘2021年度审计机构的议案》,并对信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了事前核查,信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)已取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书,执业规范,
在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。
综上,全体独立董事同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构,并将《关于
续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十三次会议进行审议。
二、《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
我们认真审阅了公司提交的《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》,认为
公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事项符合相关法律法规、规范性文件的规
定。本次交易遵循了市场公允、合理的原则,符合公司发展规划,不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
综上,全体独立董事同意将《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》提交公
司第一届董事会第二十三次会议进行审议。
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