证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-041
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年3月30日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层
会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,774,790,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.3513
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集,由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席2人,董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘健平、姜
军、李宝山、秦海岩因另有公务未出席本次会议;2、公司在任监事3人,出席1人,监事王琰、沈坚因另有公务未出席本次会议;3、董事会秘书罗杰出席了会议,总会计师郑彩霞列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,278,780 99.9815 269,300 0.0097 242,700 0.0088
2、议案名称:关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,278,880 99.9815 269,300 0.0097 242,600 0.0088
3、议案名称:关于增加公司注册资本的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,528,280 99.9905 262,100 0.0094 400 0.0001
4、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,521,580 99.9902 268,800 0.0096 400 0.0002
5、议案名称:关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,280,880 99.9816 267,200 0.0096 242,700 0.0088
6、议案名称:关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,281,180 99.9816 267,200 0.0096 242,400 0.0088
7、议案名称:关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,521,380 99.9902 269,300 0.0097 100 0.0001
8、议案名称:关于审议公司2021年度财务预算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,753,589,845 99.2359 20,527,735 0.7397 673,200 0.0244
9、议案名称:关于审议公司2021年度投资计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,753,589,845 99.2359 20,527,735 0.7397 673,200 0.0244
10、 议案名称:关于聘任公司2021年度审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,279,280 99.9815 268,800 0.0096 242,700 0.0089
11、 议案名称:关于审议公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,523,180 99.9903 267,200 0.0096 400 0.0001
12、 议案名称:关于为广西博白云飞嶂10万千瓦风电场项目贷款提供担保的
议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,774,521,580 99.9902 268,800 0.0096 400 0.0002
13、 议案名称:关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 364,685,161 97.9640 7,578,900 2.0358 400 0.0002
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1 关于审议公司 371,752,461 99.8624 269,300 0.0723 242,700 0.0653
2020年度董事
会工作报告的
议案
2 关于审议公司 371,752,561 99.8624 269,300 0.0723 242,600 0.0653
2020年度监事
会工作报告的
议案
3 关于增加公司 372,001,961 99.9294 262,100 0.0704 400 0.0002
注册资本的议
案
4 关于修订《公 371,995,261 99.9276 268,800 0.0722 400 0.0002
司章程》部分
条款的议案
5 关于审议公司 371,754,561 99.8630 267,200 0.0717 242,700 0.0653
2020年度独立
董事述职报告
的议案
6 关于审议公司 371,754,861 99.8631 267,200 0.0717 242,400 0.0652
2020年度财务
决算报告的议
案
7 关于审议公司 371,995,061 99.9276 269,300 0.0723 100 0.0001
2020年度利润
分配方案的议
案
8 关于审议公司 351,063,526 94.3048 20,527,735 5.5142 673,200 0.1810
2021年度财务
预算报告的议
案
9 关于审议公司 351,063,526 94.3048 20,527,735 5.5142 673,200 0.1810
2021年度投资
计划的议案
10 关于聘任公司 371,752,961 99.8625 268,800 0.0722 242,700 0.0653
2021年度审计
机构的议案
11 关于审议公司 371,996,861 99.9281 267,200 0.0717 400 0.0002
向金融机构申
请综合授信额
度的议案
12 关于为广西博 371,995,261 99.9276 268,800 0.0722 400 0.0002
白云飞嶂10万
千瓦风电场项
目贷款提供担
保的议案
13 关于审议公司 364,685,161 97.9640 7,578,900 2.0358 400 0.0002
与中节能财务
有限公司续签
《金融服务协
议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3、4为特别决议议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;
议案13涉及关联交易,公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其全资子公
司中节能资本控股有限公司为公司的关联股东,合计持有公司股份
2,406,196,047股,对本议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:高司雨、袁燕2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司
2021年3月31日
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