证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-021
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年3月19日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2021年3月30日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《<公司2020年年度报告>及其摘要》
监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度报告的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2021]控字第90015号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
五、审议通过《关于日常关联交易的议案》
监事会认为:该关联交易为公司日常经营行为,双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。
表决结果:同意:2票;反对:0票;弃权:0票。
关联监事何树勇先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年度利润分配方案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,同意公司2020年度的利润分配方案:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本288,268,235股,以此计算合计拟派发现金红利31,997,774.09元(含税),本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的30.20%。
监事会认为:该方案符合《公司章程》相关规定,符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为:为充分调动监事的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,同意公司2021年度监事薪酬方案。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:为保证公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》
监事会认为:公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定,有效地防范原材料价格变动带来的市场风险,降低原材料价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加2021年度套期保值交易额度的公告》。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2021年3月31日
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