证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2020-006
南京迪威尔高端制造股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届监事会第十次会议于2021年3月30日以现场方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2021年3月16日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为:公司2020年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素,符合公司经营状况,有利于公司的持续稳定发展不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项,年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,忠实勤勉履行职责。2020年度公司监事会召开了5次会议,监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为:公司2020年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
经审议,监事会同意关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于补选监事的议案》
公司监事会同意关于补选监事的议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会
2021年3月31日
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