康隆达:康隆达2021年第二次临时股东大会会议资料

来源:巨灵信息 2021-03-31 00:00:00
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    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
    
    2021年第二次临时股东大会会议资料
    
    二O二一年四月十二日
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
    
    目 录
    
    会议议程................................................... 3
    
    会议须知................................................... 4
    
    议案....................................................... 5
    
                           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
                        浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                         2021年第二次临时股东大会会议议程
                      一、现场会议时间:2021年4月12日14:00点
                          网络投票时间:2021年4月12日
                      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
                  大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
                  网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
                      二、会议地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
                  公司办公楼会议室
                      三、主持人:董事长张间芳先生
                      四、股东及参会人员签到
                      五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,介绍律师
                  事务所见证律师和会议注意事项。
                      六、提议监票人、计票人和记录人
                      七、股东审议议案:
                  序号                           非累积投票议案名称
                     1     《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
                     2     《事关宜授于提权请期股限东的议大案会延》长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关
                      八、现场投票表决及股东发言
                      九、监票人、计票人统计现场表决情况,中场休息等待网络投票结果。
                      十、主持人宣布表决结果
                      十一、签署、宣读股东大会决议
                      十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
                      十三、主持人宣布本次股东大会结束
    
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
    
    会议须知
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会于2021年4月12日14:00点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:
    
    1、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    
    2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。
    
    3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
    
    4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
    
    5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。
    
    6、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档或静音,会场内请勿吸烟。
    
    7、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
    
    感谢您的配合!
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
    
    2021年4月12日
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
    
    议案一:
    
    关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议
    
    案
    
    尊敬的各位股东及股东代表:
    
    鉴于公司本次非公开发行A股股票相关议案的股东大会决议有效期将于2021年5月12日到期,为确保本次非公开发行A股股票相关工作的延续性和有效性,公司拟将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月,即延长至2022年5月12日。
    
    以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
    
    2021年4月12日
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
    
    议案二:
    
    关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股
    
    票相关事宜授权期限的议案
    
    尊敬的各位股东及股东代表:
    
    鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的决议将于2021年5月12日到期,为确保本次非公开发行A股股票的相关工作持续、有效、顺利进行,拟提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的有效期延长12个月,即延长至2022年5月12日。
    
    以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!
    
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
    
    2021年4月12日

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