证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2021-013
芯原微电子(上海)股份有限公司
第一届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会通知已于2021年3月16日发出,会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《芯原微电子(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司总裁2020年度工作总结和2021年度工作计划》的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度董事会工作报告》的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于及其摘要的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》及其摘要。
(四)审议通过《关于的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度财务决算报告》的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务预算报告》的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司2020年度不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-020)。
(七)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
董事会对总裁2020年度薪资予以确认,同意公司拟定的高级管理人员2021年度薪酬方案。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、Wei-jin Dai(戴伟进)、施文茜回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
(八)审议通过《关于的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-015)。
(九)审议通过《关于的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。
(十)审议通过《关于的议案》
董事会同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(十一)审议通过《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》
董事会同意公司预计的未来一年(即自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止)的日常关联交易。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事Wayne Wei-Ming(戴伟民)、Wei-jin Dai(戴伟进)、施文茜、王志华回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017)。
(十二)审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
董事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度的财务审计机构,聘期一年;在股东大会审议通过本议案的前提下,进一步授权公司经营管理层具体处理2021年度财务审计机构续聘事宜,包括但不限于与德勤洽谈确定服务费、服务范围等合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)。
(十三)审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买相关责任险,具体方案为:(1)投保人:芯原微电子(上海)股份有限公司;(2)被保险人:公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员;(3)赔偿限额:不低于人民币5,000万元;(4)保费支出:不超过人民币50万元/年;(5)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信1.5亿元人民币;同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请综合授信1亿元人民币;同意公司的全资子公司VeriSilicon Inc.拟向浦发银行申请综合授信折合1亿元人民币;同意公司在2亿元人民币额度内向中国工商银行股份有限公司上海分行申请贷款,用于日常运营费用;同意进一步授权公司总裁、法定代表人Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)和/或首席财务官施文茜根据公司的经营情况及需要适时向前述银行申请相关授信额度,并处理与此相关的全部事宜,包括但不限于按照前述银行的要求提供相关文件、代表公司在贷款合同等相关材料、银行账户开立和变更、查询征信、银行预留印鉴文件等银行贷款所需资料上签字等。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
董事会同意公司的注册资本由483,192,883元变更为488,388,558元,公司的股本总数由483,192,883股变更为488,388,558股。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-018)。
(十六)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,董事会同意对《公司章程》拟进行的修订,并进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士就上述议案十五所述注册资本变更、本议案所述《公司章程》修订事宜以及公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》所述注册资本变更及《公司章程》修订事宜适时一并办理工商变更登记及备案手续。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-018)。
(十七)审议通过《关于取消部分股票期权的议案》
董事会对公司根据《芯原微电子(上海)股份有限公司2019年股票期权激励计划》取消14名离职激励对象所持有的123,166份公司股票期权事宜予以确认。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十八)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
董事会同意于2021年4月19日召开公司2020年年度股东大会,审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。
特此公告。
芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2021年3月30日
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